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   COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y JUNTA DIRECTIVA PERSONA JURÍDICA (ANEXOS) M.139 (08-08-2018) 1 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0 NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) TIPO Y NRO. D.I.: CARGO QUE DESEMPEÑA Estructura de la Junta Directiva CARLOS CRISTIAN ESPINOZA TORRES Seleccione E- 84.582.273   PRESIDENTE    ABABEL DIAZ LUIS  Seleccione P-008510   VICE PRESIDENTE  Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione Seleccione NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) / RAZÓN SOCIAL COMPOSICIÓN ACCIONARIA (El porcentaje total de la composición accionaria debe sumar 100%) Estructura Patrimonial (Accionistas Directos) 1. CARLOS CRISTIAN ESPINOZA TORRES 80 %   2.  ANABEL DIAZ LUIS 20 %   3. % 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % 9. % 10. % TOTAL 100 % ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL Accionista PN (1)Primer Apellido: ESPINOZA (2)Segundo Apellido: TORRES (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: CARLOS (5)Segundo Nombre: CRISTIAN (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: Soltero (a) (8)Fecha de Nacimiento: 5/4/1972 (9)País de Nacimiento: PERU (10)Nacionalidad: PERUANO (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: E-84.582.273 (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: VENEZUELA Dirección: manzana L, Urbanizacion Casitas de Marhuanta Casa N° 21 Teléfono: 0412 5917150 (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: UNIVERSITARIO (17)Profesión:  ADMIN. DE EMPRESAS (18)Categoría Ocupacional u Oficio: SOCIO  (19)Correo Electrónico: carlos.72.espinoza@gmail.com ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL Accionista PN (1)Primer Apellido: DIAZ (2)Segundo Apellido: LUIS (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre:  ANABEL (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: Soltero (a) (8)Fecha de Nacimiento: 23/4/1990 (9)País de Nacimiento: CUBA (10)Nacionalidad: CUBANA (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: P-008510 (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: CUBA-26/02/2016 (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: VENEZUELA Dirección: MANZANA L Urbanizacion Casitas de Marhuanta Casa N° 21, PARROQUIA MARHUANTA Teléfono: 0285 6597308 (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: UNIVERSITARIO (17)Profesión: Licda en Rehabilitacion (18)Categoría Ocupacional u Oficio: SOCIO  (19)Correo Electrónico: adiazluis90@gmail.com    M.139 (08-08-2018) 2 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0 ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL Accionista PN (1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: / / (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad: (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: - (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: Dirección: Teléfono: (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: (17)Profesión: (18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico: ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL Accionista PN (1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: / / (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad: (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: - (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: Dirección: Teléfono: (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: (17)Profesión: (18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico: ACCIONISTA DIRECTO PERSONA NATURAL Accionista PN (1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: / / (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad: (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: - (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: Dirección: Teléfono: (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: (17)Profesión: (18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico: ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA Accionista PJ   (1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa: / (3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana): - (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País): (9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No    M.139 (08-08-2018) 3 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0 ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA Accionista PJ   (1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa: / (3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana): - (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País): (9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA Accionista PJ   (1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa: / (3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana): - (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País): (9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA Accionista PJ   (1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa: / (3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana): - (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País): (9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No ACCIONISTA DIRECTO PERSONA JURÍDICA Accionista PJ   (1)Razón Social: (2) País / Fecha de Constitución de la Empresa: / (3)Dirección de Domicilio: (4)R.I.F (si es empresa venezolana): - (5) N° de Identificación Fiscal del País donde fue Constituida (en caso de empresa extrajera): (6)Actividad Comercial: (7)Correo Electrónico: (8)En caso de existir accionistas estadounidenses con una participación directa o indirecta del 10% o más, del capital social de la compañía, indique: Nombre(s): Apellido(s): D.I.: N° TIN/SS: Dirección (Ciudad / País): (9) Empresa creada en beneficio de una PEP: Si No    M.139 (08-08-2018) 4 de 9 Mercantil, C.A. Banco Universal - R.I.F. Nro.: J-00002961-0 Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta  *Beneficiario Final (es de llenado obligatorio) (1)Primer Apellido: ESPINOZA (2)Segundo Apellido: TORRES (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: CARLOS (5)Segundo Nombre: CRISTIAN (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: Soltero (a) (8)Fecha de Nacimiento: 5/4/1972 (9)País de Nacimiento: PERU (10)Nacionalidad: PERUANO (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: E-84.582.273 (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: VENEZUELA Dirección: Urbanizacion Casitas de Marhuanta, Manzana L, Casa N° 21 Parroquia Marhuanta Teléfono: 0426 5917150 (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: UNIVERSITARIO (17)Profesión:  Administrador de Empresas (18)Categoría Ocupacional u Oficio: SOCIO  (19)Correo Electrónico: carlos.72.espinoza@gmail.com 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica : 80% ( 21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: UNIQUE MARKET DE INVERSIONES, C.A Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta  *Beneficiario Final (es de llenado obligatorio) (1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: / / (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad: (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: - (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: Dirección: Teléfono: (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: (17)Profesión: (18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico: 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica : ( 21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación: Identificación de la(s) Persona(s) Natural(es) que es(son) propietario(s) indirectamente o en último término de una participación igual o superior al 10% del capital social de la Persona Jurídica solicitante o titular de la Cuenta  *Beneficiario Final (es de llenado obligatorio) (1)Primer Apellido: (2)Segundo Apellido: (3)Apellido de Casada: (4)Primer Nombre: (5)Segundo Nombre: (6)Sexo: F M (7)Estado Civil: (8)Fecha de Nacimiento: / / (9)País de Nacimiento: (10)Nacionalidad: (11)Otra Nacionalidad: SI NO País: (12)Tipo y N° D.I.: - (13) País y Fecha de Emisión del Pasaporte (en caso de ser extranjero) Vigente: (14)Residente Permanente de otro País: SI NO País: Dirección: Teléfono: (15)En caso de ser ciudadano estadounidense, Número de Información Fiscal (TIN, SS): (16)Nivel Educativo: (17)Profesión: (18)Categoría Ocupacional u Oficio: (19)Correo Electrónico: 20) Porcentaje de participación que posee en la Persona Jurídica : ( 21) Razón o Denominación Social y RIF de la Persona Jurídica a través de la cual se tiene el porcentaje de participación:
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